Changpeng Zhao, fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a accepté mardi de plaider coupable de violations de blanchiment d’argent, selon les documents judiciaires déposés devant le tribunal fédéral de Seattle.
Le dossier indique que, dans le cadre d’un plaidoyer de culpabilité, Zhou a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, de démissionner de son rôle de directeur général de l’entreprise et de se voir interdire toute implication dans l’entreprise.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec le gouvernement, Binance a également accepté de plaider coupable, d’accepter la nomination d’un contrôleur et de payer une amende pénale de près de 1,81 milliard de dollars ainsi qu’une ordonnance de confiscation de 2,51 milliards de dollars pour régler trois accusations criminelles, notamment la conduite d’un entreprise de transfert d’argent sans licence, une accusation de complot et une violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.
Cette annonce est un autre coup dur pour le secteur des cryptomonnaies. Le règlement avec Binance intervient moins d’un mois après que Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot pour sa participation à l’effondrement de FTX, une plateforme de trading qui était la deuxième en taille derrière Binance. Le fondateur de FTX risque 115 ans de prison lorsqu’il sera condamné l’année prochaine.
Changpeng Zhao, ou CZ, a joué un rôle important dans l’effondrement de FTX. Il a eu l’occasion de consulter les livres de FTX peu avant que celle-ci ne s’effondre. Mais il a refusé d’intervenir et a assuré l’effondrement du plus petit rival lorsqu’il a tweeté que Binance abandonnait sa position dans le jeton maison de FTX, FTT.
Changpeng Zhao et Bankman-Fried, bien que remarquablement opposés par leur caractère et leur apparence, avaient tous deux promis un avenir prometteur pour les monnaies numériques qui, selon certains, pourraient remplacer les monnaies souveraines.
Mais les régulateurs financiers et les procureurs ne l’ont pas vu de cet oeil.
Lorsque les accusations contre Bankman-Fried ont été annoncées en décembre de l’année dernière, l’avocat américain Damian Williams a déclaré que la « chute phénoménale » de l’échange de crypto-monnaie et les accusations criminelles qui ont suivi n’étaient « pas un cas de mauvaise gestion ou de mauvaise surveillance, mais de fraude intentionnelle ». clair et simple ».
Binance est sous la surveillance du ministère de la Justice depuis au moins 2018, ce qui n’est qu’un des nombreux problèmes juridiques et réglementaires auxquels elle est confrontée aux États-Unis.
Les procureurs fédéraux ont demandé à l’entreprise en décembre 2020 de fournir des documents internes sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des communications impliquant le PDG.
et le fondateur Changpeng Zhao.
Le régulateur financier, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), a porté plainte au civil contre Binance en mars, alléguant qu’elle n’avait pas mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent pour détecter et prévenir le financement du terrorisme. En interne, les dirigeants et employés de Binance ont reconnu que la plateforme facilitait « des activités potentiellement illégales », a allégué la CFTC.
En février 2019, l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a reçu des informations sur les transactions du groupe militant palestinien Hamas sur Binance, a écrit la CFTC.
Zhao, un milliardaire né en Chine et immigré au Canada à l’âge de 12 ans, a déclaré que « la plainte de la CFTC semble contenir une récitation incomplète des faits, et nous ne sommes pas d’accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués ».